México.- CIBanco informó que Visa decidió cortar todas las transferencias internacionales, la empresa fue informada de “manera repentina”.
La decisión por parte de Visa se da en medio de un anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que relaciona a CIBanco con operaciones de lavado de dinero para el crimen organizado mexicano.
En el comunicado, CIBanco informó que se cancelaron especialmente las transacciones conocidas como CICash Multicurrency. Sin embargo, la institución bancaria también declaró que:
“sus recursos están a buen resguardo y podrán ser reembolsados a través de nuestra red de sucursales en la moneda origen (en caso de haber existencia de la divisa) o en moneda nacional por el método que el cliente decida.”
CIBanco comentó que la medida fue ratificada a las 12:30 pm del 30 de junio y reiteró que la decisión fue “ajena” a la institución y que “incumple el período señalado de 21 días en el citado comunicado del Departamento del Tesoro.”
El pasado 25 de junio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, informó en un comunicado que se identificó a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— como entidades de “una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.”
CIBanco respondió a las afirmaciones del Departamento del Tesoro, ahí la banca afirmó que: “La institución opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente (…). Con relación al reciente anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, FINCEN, CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.”