Ciudad de México.- Las autoridades revelaron que 13 casinos físicos y digitales, operando en ocho estados, fueron suspendidos al detectar un entramado de lavado de dinero.
Estos establecimientos utilizaban varias tácticas como: apuestas simuladas, flujos de efectivo sin control, cuentas digitales sin supervisión y transferencias de grandes montos hacia países como Rumania, Suiza y Estados Unidos.
El esquema involucra a personas que no sabían que estaban participando personas jóvenes, adultos mayores, trabajadores que jamás imaginaron que sus datos o identidades serían utilizados para mover millones de pesos.
La coordinación fue clave, entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gabinete de Seguridad Federal, actuaron juntos para identificar patrones de riesgo irregulares fiscales y operaciones internacionales sospechosas.
También se bloquearon sitios web, se congelaron cuentas vinculadas al esquema y se suspendieron temporalmente actividades de los casinos involucrados.
Aunque se plantea que no hay evidencia pública de que haya sido operado directamente por un cártel, sigue abierta una investigación para deslindar responsabilidades por delitos fiscales y operaciones con recursos ilícitos.
Con información de Infobae