México.– La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señala a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.
De acuerdo con la dependencia estadounidense, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa habrían facilitado operaciones financieras para los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de los Beltrán Leyva. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó a estos bancos de “colaborar con el suministro de fentanilo”.
Como parte de las sanciones, se restringieron ciertas transferencias de fondos vinculadas a estas entidades.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llevó a cabo investigaciones en México, detectando irregularidades de tipo administrativo, por lo que las instituciones fueron sancionadas con multas que ascienden a 134 millones de pesos.
Durante su participación en la “Conferencia del Pueblo”, Sheinbaum afirmó que el Departamento del Tesoro no ha compartido evidencia concreta con su gobierno que sustente las acusaciones.
“Para poder actuar administrativa o penalmente a través de la CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tiene que haber pruebas”, subrayó la mandataria.
Agregó que las operaciones financieras entre empresas chinas y mexicanas legalmente constituidas, realizadas mediante estas instituciones, no constituyen por sí mismas prueba de lavado de dinero.
Con información de El País.