Florida, Estados Unidos. El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido en Florida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reactivando uno de los casos de presunto fraude más polémicos en México.
Buscado por la justicia desde el año 2020, enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero relacionadas con el desvío de recursos públicos.
El caso gira en torno a un supuesto fraude superior a los 5 mil millones de pesos, derivado de contratos entre el Infonavit y la empresa Telra Realty, vinculada a su familia. Las autoridades sostienen que el proyecto fue cancelado de manera anticipada, pero aun así se autorizó un pago millonario que hoy es considerado irregular.
Las investigaciones también señalan la participación de otros miembros de su entorno familiar, quienes habrían formado parte de una estructura diseñada para dispersar recursos mediante empresas y fideicomisos.
Este entramado ha sido clave para que el caso permanezca abierto y bajo análisis de la Fiscalía General de la República.
Aunque la detención se realizó por motivos migratorios, el proceso legal apenas comienza. Zaga Tawil permanece bajo custodia en Estados Unidos mientras se define su situación jurídica, incluyendo la posibilidad de una extradición a México, lo que podría marcar un punto de inflexión en el caso.
Con información de El País.